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一家五口夥找換店洗黑錢30億
的700萬元及800萬元物業。 至於被暫時吊銷牌照的找換店，2016年底獲海關發牌經營，由涉案家庭二兒子任職經理，2017年海關曾到找換店進行「合規視察」，當時未有發現問題，找換店
要聞
2020-09-15 06:05
一家五口夥找換店洗黑錢30億
的700萬元及800萬元物業。 至於被暫時吊銷牌照的找換店，2016年底獲海關發牌經營，由涉案家庭二兒子任職經理，2017年海關曾到找換店進行「合規視察」，當時未有發現問題，找換店
香港
2020-09-15 06:01
無外遊少「唱錢」 「百年找換店」下周結業
講13號關門，還以為找換店要放春節假。」楊小姐對該找換店即將結業的消息感到十分可惜，「我自己本身在銀行工作，知道一般找換店匯率高過銀行，5年前經朋友介紹知道百年找換店，發現這裏唱錢
香港
2022-01-06 04:47
找換店女職員被拘 涉5年洗黑錢3.5億
海關在佐敦文昌街拘捕找換店女職員，涉5年間清洗黑錢3.5億元。 香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名找換店女職員自2018年開始，5年間利用其23個本地個人銀行戶口處理超過1,500宗
香港
2022-06-16 04:41
周杰倫世界巡演香港站 推官網購票防歌迷受騙
牛票將處以票面金額10倍至50倍罰款，若以外掛程式或掃票機器人大量登錄假賬號等方式購買藝文票券者，最重處3年以下有期徒刑。有台灣業界人士稱過去防止黃牛購票的手段，包括實名制購票，或
娛樂
2023-04-08 04:34
英皇娛樂概念店「0 e:ffect」具雙重意義 開幕有半百藝人撐場
汶希親率半百藝人撐「0 e:ffect」開幕。 ◆眾人齊為七八月壽星歐陽震華、溫碧霞等慶生。 香港文匯報訊（記者 子棠）英皇娛樂（EEG）為慶祝成立25周年，以玩轉「EEG」成為「
娛樂
2024-08-20 04:02
找換店涉洗黑錢6億 海關拘三姐弟及友人
司董事、37歲二姐為找換店擁有人、34歲胞弟為找換店職員，35歲男子為找換店合規主任，是該胞弟的友人。 海關財富調查科於去年接獲銀行舉報，發現合規主任在2021年1月成立一間空殼公
香港
2023-10-07 04:07
立法會議員黃俊碩：場外找換店需立法規管
案中被捕人士包括場外找換店負責人，會計界立法會議員黃俊碩昨在電台節目上表示，場外找換店在新例下仍不受證監會監管，反映本港欠缺足夠措施監管場外找換店，相信立法會及證監會將討論跟進工作
財經
2023-09-21 04:12
JPEX案苦主擬向找換店網紅索償
意見，考慮向相關場外找換店（OTC）或KOL（網紅）提出民事訴訟。他們昨日舉行記者會，控訴JPEX平台的資金近日有不尋常移動，客戶在JPEX的錢包被擅自轉移到其他錢包，涉款高達96
香港
2023-10-13 18:41
議員促監管線下虛擬資產找換店
現金交給線下虛擬資產找換店，5個月內清洗逾億元黑錢。他呼籲政府加強監管虛擬資產找換店，宣傳和教育市民提高警惕，須小心來歷不明的現金或虛擬資產，以免誤墮法網。 曾接觸多名事主的律師吳
香港
2023-12-29 04:09