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一家五口夥找換店洗黑錢30億
港四個目標住宅及一間找換店，拘捕一家五口及找換店負責人，行動中檢獲多部電腦、手提電話、大量保安編號、銀行月結單、找換店過戶記錄及借據等；當中海關在找換店負責人寓所內，發現大量已經預
要聞
2020-09-15 06:05
一家五口夥找換店洗黑錢30億
港四個目標住宅及一間找換店，拘捕一家五口及找換店負責人，行動中檢獲多部電腦、手提電話、大量保安編號、銀行月結單、找換店過戶記錄及借據等；當中海關在找換店負責人寓所內，發現大量已經預
香港
2020-09-15 06:01
無外遊少「唱錢」 「百年找換店」下周結業
講13號關門，還以為找換店要放春節假。」楊小姐對該找換店即將結業的消息感到十分可惜，「我自己本身在銀行工作，知道一般找換店匯率高過銀行，5年前經朋友介紹知道百年找換店，發現這裏唱錢
香港
2022-01-06 04:47
找換店女職員被拘 涉5年洗黑錢3.5億
海關在佐敦文昌街拘捕找換店女職員，涉5年間清洗黑錢3.5億元。 香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名找換店女職員自2018年開始，5年間利用其23個本地個人銀行戶口處理超過1,500宗
香港
2022-06-16 04:41
美加碼制裁俄企 首針對虛擬幣挖礦
美國財政部前日擴大對俄羅斯的經濟制裁，宣布將超過40個俄羅斯個人及實體列入新一輪制裁名單，包括俄國一間主要商業銀行，更首次制裁虛擬貨幣挖礦公司。 列入制裁名單的包括俄羅斯商業銀行Transkapitalbank
國際
2022-04-22 04:38
全球嚴控虛擬幣 免成洗錢工具
訂條例草案，目標是在2021-22立法年度把草案提交立法會審議。 財庫局局長許正宇曾在網誌表示，很多虛擬資產以區塊鏈為核心技術，有去中心化及匿名交易的特性，成為洗錢和恐怖分子籌集資
財經
2021-07-28 04:33
港現虛擬幣質押 聲稱年賺40%
推廣活動，可提供年息20%的保證回報，「你當我們是找換店，你給coins我們，我們給錢你，或你給錢我們，我們給coins你，再加staking（質押）」。 律師：追討難度甚高 多位
財經
2021-07-28 04:33
專家：在港引發虛擬幣大炒作機會不大
政策不允許投資者參與香港虛擬資產交易，但是屬於科技產業投資、僅僅提供技術的或許沒有問題。近年來，虛擬資產交易在內地屬於非法的，金融監管禁止金融機構或其他組織為交易提供賬戶管理、支付
財經
2022-12-19 04:38
男子交易虛擬幣被騙約80萬元
易「泰達幣」時，遭黑幫犯罪集團設局綁架及勒索3,000萬元，其間被殘忍打斷其腳，警方至今已拘捕25名疑犯，當中7人包括主腦及骨幹成員則在潛逃內地後被捕，上月25日被移交給香港警方。
香港
2022-04-04 04:35
美圖再斥3.88億購虛擬幣
香港文匯報訊 美圖（1357）昨宣布，透過其新加坡註冊的全資子公司於周三在公開市場再購買1.6萬個單位的以太幣，及386.08581655單位的比特幣，總對價合共5,000萬美元（
財經
2021-03-19 04:30