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一家五口夥找換店洗黑錢30億
港四個目標住宅及一間找換店，拘捕一家五口及找換店負責人，行動中檢獲多部電腦、手提電話、大量保安編號、銀行月結單、找換店過戶記錄及借據等；當中海關在找換店負責人寓所內，發現大量已經預
要聞
2020-09-15 06:05
一家五口夥找換店洗黑錢30億
港四個目標住宅及一間找換店，拘捕一家五口及找換店負責人，行動中檢獲多部電腦、手提電話、大量保安編號、銀行月結單、找換店過戶記錄及借據等；當中海關在找換店負責人寓所內，發現大量已經預
香港
2020-09-15 06:01
無外遊少「唱錢」 「百年找換店」下周結業
講13號關門，還以為找換店要放春節假。」楊小姐對該找換店即將結業的消息感到十分可惜，「我自己本身在銀行工作，知道一般找換店匯率高過銀行，5年前經朋友介紹知道百年找換店，發現這裏唱錢
香港
2022-01-06 04:47
找換店女職員被拘 涉5年洗黑錢3.5億
海關在佐敦文昌街拘捕找換店女職員，涉5年間清洗黑錢3.5億元。 香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名找換店女職員自2018年開始，5年間利用其23個本地個人銀行戶口處理超過1,500宗
香港
2022-06-16 04:41
周杰倫世界巡演香港站 推官網購票防歌迷受騙
價門票，改成$1,380的高價票，所以於非官方網站購買門券，風險十分高。」 對於最近有不少古古怪怪廣告出現，有牙醫買了演唱會門票，用作商業廣告，又有包船出海Staycation兼可
娛樂
2023-04-08 04:34
美加碼制裁俄企 首針對虛擬幣挖礦
美國財政部前日擴大對俄羅斯的經濟制裁，宣布將超過40個俄羅斯個人及實體列入新一輪制裁名單，包括俄國一間主要商業銀行，更首次制裁虛擬貨幣挖礦公司。 列入制裁名單的包括俄羅斯商業銀行Transkapitalbank
國際
2022-04-22 04:38
全球嚴控虛擬幣 免成洗錢工具
香港文匯報訊（記者 馬翠媚）虛擬貨幣波動性極強，其中虛擬貨幣龍頭比特幣，在年內獲得Tesla創辦人馬斯克在內等大好友加持下，曾飆升至近65,000美元高峰，不過隨着各地陸續對虛擬貨
財經
2021-07-28 04:33
港現虛擬幣質押 聲稱年賺40%
證回報，「你當我們是找換店，你給coins我們，我們給錢你，或你給錢我們，我們給coins你，再加staking（質押）」。 律師：追討難度甚高 多位專家警告，這類與虛擬貨幣相關的
財經
2021-07-28 04:33
專家：在港引發虛擬幣大炒作機會不大
政策不允許投資者參與香港虛擬資產交易，但是屬於科技產業投資、僅僅提供技術的或許沒有問題。近年來，虛擬資產交易在內地屬於非法的，金融監管禁止金融機構或其他組織為交易提供賬戶管理、支付
財經
2022-12-19 04:38
男子交易虛擬幣被騙約80萬元
交易期間，他支付了約80萬元後，對方卻藉詞離開去如黃鶴，以致未能收到虛擬貨幣。 警方經初步調查後，列作以欺騙手段取得財產案交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫時無人被捕。 聲稱被騙
香港
2022-04-04 04:35