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一家五口夥找換店洗黑錢30

的700萬元及800萬元物業。 至於被暫時吊銷牌照的找換店,2016年底獲海關發牌經營,由涉案家庭二兒子任職經理,2017年海關曾到找換店進行「合規視察」,當時未有發現問題,找換店
要聞
2020-09-15 06:05

一家五口夥找換店洗黑錢30

的700萬元及800萬元物業。 至於被暫時吊銷牌照的找換店,2016年底獲海關發牌經營,由涉案家庭二兒子任職經理,2017年海關曾到找換店進行「合規視察」,當時未有發現問題,找換店
香港
2020-09-15 06:01

無外遊少「唱錢」 「百年找換店」下周結業

講13號關門,還以為找換店要放春節假。」楊小姐對該找換店即將結業的消息感到十分可惜,「我自己本身在銀行工作,知道一般找換店匯率高過銀行,5年前經朋友介紹知道百年找換店,發現這裏唱錢
香港
2022-01-06 04:47

找換店女職員被拘 涉5年洗黑錢3.5

海關在佐敦文昌街拘捕找換店女職員,涉5年間清洗黑錢3.5億元。 香港文匯報訊(記者 蕭景源)一名找換店女職員自2018年開始,5年間利用其23個本地個人銀行戶口處理超過1,500
香港
2022-06-16 04:41

【網議政事】港龍前空姐「藍店」開P 「黃絲」割席鬧抵死

究竟點樣先可以同嗰班話永不分化嘅「黃絲」割席?幫襯「藍店」就得啦。話說國泰集團近日大規模裁員,旗下嘅國泰港龍亦逃唔過折翼執笠嘅命運,不過唔少「黃絲」都念在被裁員工參加過去年嘅機場「
香港
2020-10-28 05:10

【黑暴找數】太子站站長:暴徒用雨傘遮掩換衫

廂內襲擊乘客,並在太子站衝出車廂,在月台和大堂破壞,再造成太子站暴動。 09:50PM 港鐵旺角站站長指月台閉路電視電線被人拔去,月台上有一大群戴「豬嘴」及頭盔的黑衣人 10:00
香港
2022-11-09 04:41

英皇娛樂概念店「0 e:ffect」具雙重意義 開幕有半百藝人撐場

汶希親率半百藝人撐「0 e:ffect」開幕。 ◆眾人齊為七八月壽星歐陽震華、溫碧霞等慶生。 香港文匯報訊(記者 子棠)英皇娛樂(EEG)為慶祝成立25周年,以玩轉「EEG」成為「
娛樂
2024-08-20 04:02

找換店涉洗黑錢6億 海關拘三姐弟及友人

司董事、37歲二姐為找換店擁有人、34歲胞弟為找換店職員,35歲男子為找換店合規主任,是該胞弟的友人。 海關財富調查科於去年接獲銀行舉報,發現合規主任在2021年1月成立一間空殼公
香港
2023-10-07 04:07

立法會議員黃俊碩:場外找換店需立法規管

案中被捕人士包括場外找換店負責人,會計界立法會議員黃俊碩昨在電台節目上表示,場外找換店在新例下仍不受證監會監管,反映本港欠缺足夠措施監管場外找換店,相信立法會及證監會將討論跟進工作
財經
2023-09-21 04:12

議員促監管線下虛擬資產找換店

5宗求助個案,當中單一個案被不法分子以數萬元報酬利誘,在無牌交易所出售不明來歷的虛擬資產,再將現金交給線下虛擬資產找換店5個月內清洗逾億元黑錢。他呼籲政府加強監管虛擬資產找換店
香港
2023-12-29 04:09