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條結果
男子無牌經營匯款服務判罰4千元
情況下收取費用並提供匯款服務。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營匯款及或貨幣兌換服務必須向海關申領牌照。無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬
香港
2020-11-05 14:11
涉年洗8.8億黑錢 匯款公司4人落網
的空殼公司資金來歷及匯款目的均不明，營運時間短，部分更未有提供身份證明文件及完整公司資料，匯款公司仍違規批核處理該筆可疑匯款。海關追蹤資金流向時，發現該二百多宗可疑交易，大多被匯款
香港
2020-12-16 04:38
涉年洗8.8億黑錢 匯款公司4人落網
的空殼公司資金來歷及匯款目的均不明，營運時間短，部分更未有提供身份證明文件及完整公司資料，匯款公司仍違規批核處理該筆可疑匯款。海關追蹤資金流向時，發現該二百多宗可疑交易，大多被匯款
要聞
2020-12-16 04:30
認TG轉發煽暴帖文 無業漢囚4個月
引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府、或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。 無牌管有
香港
2022-09-16 04:43
涉以假申請書匯款760萬 找換店前店長判監4個月
換有限公司前店長，於2020年11月23日至2021年1月4日間，先後9次共提交16份匯款申請書予許氏兄弟找換店，訛稱一名顧客以現金結清匯款額，要求找換店為該顧客匯款逾760萬元。
香港
2022-08-26 15:06
大灣區錦囊·生活｜香港匯款內地賬戶被凍結？專業人士教你如何解決
廣州報道：不少港人在香港向內地轉賬匯款時，因手續簡單或匯率便宜，會選擇香港找換店進行匯款。這樣的行為因涉嫌違法往往會導致賬戶被凍結，針對這一情況應該如何合法合規解決呢？本期大灣區錦
新聞
2022-08-13 12:01
大灣區錦囊·置業｜香港找換店匯款內地屬違法？港人灣區置業這些事項要注意！
，香港居民在內地置業的熱情逐漸升溫。不過，港人在內地購房過程中，由於相關購房資格及法律法規都與香港有很大不同，有些市民往往會忽略買樓所牽涉的法律問題。本期「大灣區錦囊」就邀請到香港
新聞
2022-01-08 12:56
富融銀行首推跨境匯款
香港文匯報訊 富融銀行成為香港首間推出跨境匯出和匯入匯款服務的虛擬銀行，客戶可以隨時隨地透過富融銀行App，輕鬆匯款至內地銀行賬戶，或從世界各地接收匯款，費用透明。於推廣期內(9月
財經
2021-07-31 04:33
香港新增4宗確診
指，今日（15日）新增4宗確診個案。 本港昨日新增14宗確診，12宗為本地感染，當中6宗通過普檢計劃找出，2宗屬輸入個案。目前累計4972宗個案，包括4971宗確診及1宗疑似個案。
香港
2020-09-15 10:50
澳門至內地同名匯款業務推出 澳居民可實時跨境匯款
推出澳門至內地的同名匯款業務，成為首個開通此項服務的澳門電子錢包。今後，澳門居民可以享受「7天×24小時」跨境匯款服務，實時到賬、零手續費和優惠匯率。 粵港澳大灣區互聯互通在加速，
兩岸
2021-09-09 13:00